多家房产中介资金链断裂 壹彤地产旗下10亿私募爆雷传奇祖玛阁走法

www.juju5.com 时间:2019-09-10 16:34 管家婆王中王鉄算盘开奖结果
曾有人说,2018年是P2P领域爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金领域。

曾有人说,2018年是P2P领域爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金领域。

6月17日,一名北京投资人王女士向《华夏时报》记者爆料称,其认购的壹彤集团旗下公司私募产品出现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,总计金额约10.96亿元。

该私募基金计划将募集资金用于壹彤地产二手房垫资业务的日常流动资金补充。但今年4月,壹彤地产被爆出非法挪用客户房款,涉案金额高达7000万元,受害者500余人。有投资人对《华夏时报》记者说:“今年5月,我的业务经理通知我此事,并告知壹彤地产出现资金链断裂问题,直接影响北京投资客户本金兑付安全。”

值得注意的是,本报记者并未在中基协网站查询到上述私募基金及其管理机构的备案信息。

此外,有投资人对《华夏时报》记者透露,壹彤金诚中部分业务经理曾在招商银行任职,而此次事件涉及的投资人中,很多是原来招商银行的高净值客户。


超10亿理财涉嫌违约

近期,私募基金领域频频爆雷。其中多家明星合伙人褪去了光鲜的外衣,只剩下空空如也的办公大楼。

3月19日,180位投资人共同签署实名举报信,举报其购买的金诚集团旗下多只私募基金延期兑付未果,涉嫌诈骗,牵涉受害人数3800人,涉及金额高达140亿;3月底永柏资本在旧总部办公地张贴告示,称接到监管部门通知,暂时不能营业。 自2018年8月,永柏资本旗下产品陆续出现不能赎回的情况,累计未兑付金额接近66亿元。

各种违约背后,高管失联、兑付遥遥无期、投资者更是投诉无门。广强律师事务所律师曾杰曾提出,2018年是P2P领域爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金领域。

且私募基金领域涉嫌的罪名可能不仅仅是非法集资,而有可能是挪用资金和合同诈骗罪。原因无他,整个市场的流动性下降,没有谁可以避免被波及。

6月17日,一名北京投资人王女士向《华夏时报》记者举报,其认购的壹彤集团旗下公司私募基金出现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,总金额约10.96亿元。

“2018年4月8日,我购买了壹彤金诚300万理财产品,投资期限12个月。产品应该在今年4月8日到期,但业务经理通知我说,上级公司资金链断裂,公司到期产品无法兑付。”王女士对本报记者说。

同时王女士表示,自己在购买该款产品时没有仔细看合同,并不清楚是私募基金。“业务经理大力推荐此款产品,介绍其为固定收益的理财产品,承诺年化利率11%。”

具体而言,《华夏时报》记者从合同中了解到,投资人以有限合伙人(LP)形式加入参与该款私募基金,认缴出资,并一次性缴清出资款。北京壹彤金诚投资管理有限公司(简称:壹彤金诚)为普通合伙人(GP)。

该私募基金资金用于哈尔滨壹彤房地产经纪有限公司二手房垫资业务的日常流动资金补充。合同中表述,本有限合伙企业预期接受1.5亿元人民币投资金额。

合同中表述,对于此次投资中可能存在的风险,壹彤地产股东以持有壹彤地产的100%股权进行质押,且壹彤集团和集团实际控制人刘曦提供无线连带责任担保。刘曦以自有写字楼提供抵押担保。

记者从官网了解到,合同中提及的壹彤集团成立于2014年,注册资本金1亿元,总部位于黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路15号,其前身为壹彤地产,成立于2005年。现壹彤集团产业涉及房地产经纪、金融、矿产开发等。分公司涉及北京、哈尔滨、承德、等多地。目前,旗下有壹彤地产、壹彤财富、壹彤矿业、壹彤房地产营销策划四大产业模块。刘曦为壹彤集团占股70%的大股东,实际控制人及最终受益人。

而壹彤金诚实际控制人为于雷,公司法定代表人、执行董事为耿旭。二人均为壹彤集团前五大股东。

值得注意的是,记者并未在中基协网站看到壹彤金诚作为私募基金管理人的相关备案信息。在壹彤集团旗下,只有壹彤财富进行过备案,并发布过四款基金,分别为:壹彤财富增长1号私募证券投资基金;北京壹彤金源投资管理中心(有限合伙);壹彤聚石1期私募证券投资基金;壹彤财富增长2号私募证券投资基金。

“他们是在私募牌照缺失的情况下,进行以‘固定收益理财私募产品’为话术的非法集资和商业诈骗。”上述投资人王女士说。

对于到期基金的兑付问题,4月中旬,壹彤金诚发延期兑付公告,其中提到,逾期的投资本金将分18个月兑付,至2020年9月全部兑付完毕,投资收益部分将根据本金全部回款后继续按比例分配。但投资人认为公司在拖延时间,并不能接受公司所给出的兑付方案。投资人李女士表示:“4月,公司的确给了本金的1.2%,但从五月开始一分钱也没返过。”

此外,延期兑付公告还承诺:“不跑路、不失联,积极与投资人沟通、妥善处理投资回款事项。”但上述投资人李女士对《华夏时报》记者说:“该公司法人耿旭已陆续劝退几十名业务经理离职,现公司仅剩几人,公司负责人有失联跑路的迹象。”

记者6月17日到该公司现场查看发现,公司财务仍在办公,几名业务经理还在办公区域,但未见到其它工作人员及负责人。

李女士表示,虽然财务还有三个人在上班,但财务的账已经被转移,公司所租的办公地也将到期。目前,投资人已在东城经侦大队报案,要求其出面找到公司法人。《华夏时报》记者多次拨打壹彤地产电话,均无人接听。

同时,记者找到还留在壹彤金诚的业务经理陈先生,他表示,刘曦和耿旭目前还没有跑路,内部有工作人员可以与二人取得联系。

  同时,他说,事情发生前业务经理毫不知情。自己3月还去参加了壹彤地产的年会,并未发现任何问题。同时他提到,自己融了几千万,且都是亲戚朋友的钱,目前压力也比较大。“壹彤集团有资产,希望政府介入强制公司变卖资产,把钱还给大家。”

另一位业务经理对记者说:“我也是4月8号才知道的。耿旭给我们打电话,说今天到期的基金,兑付的钱没到账。一开始说是因为清明节期间,资金太多,可能是银行那边的问题,导致资金要晚两天才能到账。我自己也投了几百万。”他表示,公司30几个业务经理都投资了该款产品,现在也着急兑付,但自己无法联系到法人耿旭。




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